Важные новости

Векс, биржа криптовалют — характеристика, привлекательность для клиентов

Биржа криптовалют Векс — все преимущества использования платформы

векс биржа криптовалют

Рада новой встрече с Вами, мои любимые криптопупсики! Я Ольга Крылова, и сегодня мы попробуем охарактеризовать популярную биржу криптовалют Векс.

Необходимость обсуждения данного вопроса возникла из большого количества противоречивых отзывов о данной платформе, выдержки из которых я приведу в конце статьи.

Кроме этого мы рассмотрим инструментарий криптобиржи, порядок регистрации и верификации, ввод и вывод денежек, все преимущества и недостатки платформы. А окончательный выбор своего проводника в мир крипточудес — всегда за вами!

  1. Биржа криптовалюты WEX.NZ
  2. Регистрация
  3. Верификация
  4. Ввод и вывод средств
  5. Торговля на платформе
  6. Преимущества и недостатки криптобиржи
  7. Как купить и продать криптовалюту
  8. Что потребуется для торгов
  9. Некоторые стратегии успешной торговли
  10. Комиссии
  11. Безопасность использования
  12. Отзывы клиентов WEX
  13. Заключение

Биржа криптовалюты WEX.NZ

WEX – молодая криптовалютная биржа, запущенная в сентябре 2017 года. Биржа является приемником платформы BTC-e, закрывшейся летом этого года.

Само руководство WEX не дает официальных заявлений по данному факту. Однако, все счета пользователей, открытые на BTC-e, были перенесены на криптобиржу WEX. Площадка предлагает услуги по обмену и свободной торговле различными цифровыми валютами.

Дизайн платформы очень напоминает оформление BTC-e, поэтому трейдеры легко разберутся в функционале. На бирже присутствует привычный пользователям чат для свободного общения и функциональный график.

Администрация WEX заявила, что не имеет отношения к потере средств клиентов BTC-e. Всем пользователям, помимо перенесенного с BTC-e баланса, предоставляются бонусные токены, которые можно использовать в торгах.

Представители биржи объявили о сотрудничестве с рядом надежных обменников и платежных систем, что обеспечивает удобную возможность вывода фиатных валют с минимальными потерями.

Биржа сотрудничает с популярными в странах СНГ финансовыми организациями, среди которых «QIWI», «Яндекс.Деньги», «WebMoney», «Сбербанк», банк «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Приватбанк». Возможность вывода средств в фиатных валютах доступна трейдерам практически со всего мира.

Важно понимать, что платформа получила не фиатные, а цифровые активы BTC-e, при этом не взяв на себя денежные обязательства. На новую биржу была полностью перенесена клиентская база. Платформа выпустила собственные токены, назвав их бонусами.

По сути, данные токены являются аналогом опционов. Изначально команда планировала конвертировать средства пользователей BTC-e следующим образом: 40% — токены, 60% — на балансы. Но, затем данное соотношение было пересмотрено.

Пользователи могут свободно торговать токенами WEX на площадке. Криптобиржа будет постепенно выкупать токены у их держателей, чтобы, в конечном итоге, полностью возместить трейдерам потери, связанные с закрытием BTC-e. Согласно планам команды проекта, токены должны быть выкуплены на протяжении 1-2 лет работы.

Регистрация

Зарегистрироваться на криптобирже достаточно просто. Для этого требуется указать адрес e-mail и имя пользователя.

Далее введите код CAPTCHA и подтвердите согласие с правилами платформы. На почту придет сообщение с инструкцией по подтверждению создания учетной записи. Пользователи часто отмечают, что письмо от биржи попадает в папку «Спам», поэтому обязательно проверьте ее, если вы не нашли сообщение во входящих.

Система автоматически сгенерирует пароль для авторизации, в дальнейшем его можно будет изменить. В личном кабинете пользователь может изменить различные настройки своего аккаунта, просмотреть статистику и пройти верификацию.

Верификация

Прохождение верификации не является обязательным. Однако, большинству пользователей потребуется ее пройти.

Для прохождения верификации следует предоставить скан документа, подтверждающего личность. В качестве последнего можно использовать национальный или заграничный паспорт, а также ID карту. Преимущество отдается документам, в которых ключевые данные дублируются на английском языке. Поэтому, при наличии, лучше использовать загранпаспорт или ID карту.

Обязательно необходимо подтвердить место жительства. Для этого можно предоставить один из следующих документов: выписка из банка, квитанция на оплату услуг ЖКХ, налоговая декларация или иной документ, подтверждающий место регистрации. Необходимо также предоставить свое фото с удостоверяющим личность документом в руках.

Чтобы начать процедуру верификации, необходимо выйти в раздел «Профиль», где открыть вкладку «Верификация». Здесь необходимо заполнить представленную форму, в том числе указать дату рождения, а также дату выдачи и срок действия удостоверяющего личность документа.

Граждане нескольких государств могут указать любое гражданство, при этом должны предоставить скан соответствующего документа.

Отнеситесь внимательно к заполнению всех пунктов, в случае допущения ошибок, с высокой вероятностью заявка на верификацию будет отклонена. Обычно заявка рассматривается не более 7 рабочих дней.

Ввод и вывод средств

Трейдер может использовать различные способы зачисления средств на биржевой баланс:

  • Перевод криптовалюты
  • SWIFT
  • Payeer
  • ADVCash
  • Яндекс.Деньги
  • Perfect Money
  • Epay
  • SEPA
  • International Wire Transfer

Для внесения средств на баланс необходимо перейди во вкладку «Финансы» раздела «Профиль». Для пополнения депозита следует кликнуть кнопку «Пополнить».

При пополнении в фиатной валюте нужно выбрать подходящую вам платежную систему. Размер комиссии зависит от выбранного способа пополнения. На этой же странице выводится размер комиссионного сбора, который необходимо уплатить, при использовании той или иной платежной системы.

Вывести средства можно аналогичными способами. Размер комиссии также зависит от выбранной платежной системы. К примеру, при выводе на Bitcoin кошелек, необходимо уплатить 0,001 BTC.

Выводить средства в рублях, помимо вышеперечисленных, можно следующими способами:

  1. На номера мобильных телефонов МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2.
  2. На банковскую карту платежных систем Visa и MasterCard.

Для вывода долларов США и евро используются те же сервисы, что и для пополнения счета. Обратите внимание, при использовании определенных способов вывода средств, задержка может составить до 72 часов. При оформлении заявки на вывод на сайте выводится соответствующая информация.

Торговля на платформе

Трейдерам доступно более 30 валютных пар для торговли. Торговый функционал представлен в разделе «Торги». В верхней части выводятся кнопки для выбора нужных валютных пар. Ниже располагается график ценовой динамики по выбранной торговой паре. График нельзя назвать очень функциональным и информативным. Поэтому в целях технического анализа стоит использовать сторонние решения.

Биржа криптовалют Векс - все преимущества использования платформы

Под графиком находятся формы для создания ордеров на покупку и продажу. В форме необходимо указать количество монет к покупке или продаже, и стоимость за единицу. Кнопка «Подсчитать» позволяет произвести расчет суммы, необходимой для заключения сделки, с учетом комиссионного сбора.

Биржа криптовалют Векс - все преимущества использования платформы

Ниже расположены стаканы заявок на покупку и продажу. Это достаточно полезные данные, позволяющие проанализировать направление рынка, чтобы принять правильное решение при создании ордера.

Под ними находится блок с активными ордерами пользователя, а также история сделок на платформе. В правой части страницы представлен онлайн-чат, блоки со статистикой, новостями проекта и информацией по выкупу токенов.

Биржа криптовалют Векс - все преимущества использования платформы

Исходя из данных сайта CoinMarketCap на 23 ноября 2017 года, за 24 часа торговый оборот на криптобирже WEX составляет $66 065 275 или 8 088 BTC. Это очень неплохой показатель, особенно, учитывая, что биржа запущена недавно и является приемником скандально известной платформы BTC-e.

Наибольшими объемами торгов отмечаются следующие валютные пары:

  • BTC/USD — $12 188 400
  • BCH/USD — $10 684 900
  • ETH/USD — $9 046 190
  • LTC/USD — $4 708 950
  • ETH/BTC — $4 182 480
  • BCH/BTC — $3 951 340

Преимущества и недостатки криптобиржи

Основные плюсы платформы:

  1. Возврат средств пользователей платформы BTC-e (часть на баланс и часть в токенах с их последующим выкупом).
  2. Русскоязычный интерфейс.
  3. Богатый выбор монет для торговли.
  4. Довольно высокие торговые объемы.
  5. Высокий уровень безопасности.
  6. Поддержка различных платежных систем и сервисов для работы с фиатной валютой.
  7. Сравнительно невысокие комиссионные сборы.
  8. Руководство проекта намерено обеспечить полное соответствие платформы политикам AML и KYC.

Однако биржа имеет и некоторые минусы:

  • WEX, по сути, является восстановленной криптобиржей BTC-e, что отталкивает многих пользователей после ситуации с закрытием последней.
  • Служба поддержки не всегда быстро реагирует на заявки пользователей.
  • Малоинформативный график динамики цены.

Как купить и продать криптовалюту

Выставить ордер на покупку или продажу довольно просто. Рассмотрим на примере криптовалюты bitcoin. В строке «Количество BTC» вводится значение. Поле «Цена за BTC» выдает курс биткоина на момент совершения сделки.

Тут же определяется комиссия, которая возникает в результате проведения сделки. Для этого необходимо нажать на кнопку «Подсчитать». Система рассчитает ваши затраты на покупку криптомонет и определит комиссию, если она предполагается.

Аналогично осуществляется и продажа электронных денег на бирже. В строке «Количество BTC» вводится объем биткоинов, которые вы хотите продать, после пересчета, система определит предполагаемую сумму сделки.

Обратите внимание на то, что стоимость биткоина при покупке и продаже не равна. То есть между котировками существует так называемый спред (разница в цене спроса и предложения). Это вполне нормальное явление, которое практикуется при продаже и покупке валют.

Отдельного внимания заслуживают так называемые токены. При переходе с BTC-e на WEX, у новой биржи появились электронные активы предшественника (вместо фиатных балансов). Все токены сегодня здесь называются бонусными и, по большому счету, они представляют собой контракты, похожие на опционы.

На каких условиях выкупаются токены на бирже WEX. В настоящий момент существует три основных способа:

  1. Регулярный выкуп с дохода, полученного от комиссий работы сервиса.
  2. Выкуп за счет средств, привлеченных в качестве инвестиций.
  3. Финальный выкуп, который напрямую зависит от первых двух условий.

Что потребуется для торгов

Перед тем, как перейти непосредственно к описанию некоторых возможностей по торговле на бирже, отметим, что у WEX есть один существенный недостаток. Речь идет о платформе, вернее, о ее отсутствии.

Дело в том, что трейдеру предлагается довольно «сухой» график с японскими свечами без возможности скроллинга, приближения или увеличения масштаба, переключения между различными временными отрезками и так далее.

Поэтому, если вы собираетесь заниматься спекуляционным трейдингом, желательно обзавестись нормальной платформой.

Для этого можно пользоваться Метатрейдер 4 у любого Форекс брокера, который предоставляет возможность торговли биткоинами, и зарегистрировать демо-счет.

Другой вариант – различные онлайн терминалы, такие, как investing или tradingview. Здесь, помимо графиков биткоина, есть огромное множество как графических, так и алгоритмических инструментов для анализа котировок.

Некоторые стратегии успешной торговли

Теперь непосредственно о спекуляциях и получении дохода от таких транзакций. Если вы являетесь владельцем какого-то количества биткоинов и хотите на этом заработать, можно использовать обычный технический анализ, распространенный на Форекс и фондовом рынке, для получения прибыли.

Нужно дождаться, когда цена биткоина вырастет по отношению к текущей и продать весь объем или его часть (есть возможность торговли в паре с рублем).

Получив определенное количество валюты (к примеру, долларов США), можно дождаться, пока биткоин упадет в цене и снова купить криптовалюту, но уже подешевле. Повторять операции можно постоянно и время от времени выводить часть прибыли, либо реинвестировать все полученные от спекуляций доходы в новые сделки.

Каким образом определить, когда цена будет расти или падать. Для этого можно использовать различные инструменты технического и графического анализа:

  • свечной анализ Мунехиссы Хомма (описанный в книге известного западного трейдера Стива Нисона);
  • систему Прайс экшн;
  • прогнозирование с помощью индикаторов технического анализа;
  • различные методики вроде волновой, бабочек Гартли и так далее.

При наличии знаний, составить прогноз не так сложно. Также, желательно, иметь стратегию торгов, которая предусматривает не только определение точек входа в рынок, но и управление капиталом, а также рисками.

Еще один важный момент – в настоящее время WEX не предлагает ПАММ-счета, как это было у BTC-e. Дело в том, что подобная услуга предоставлялась сторонним Форекс брокером FXOpen. Но после недавних событий, последний в одностороннем порядке разорвал соглашение с BTC-e.

Изначально бот создавался для работы с BTC-E, но потом была добавлена поддержка еще ряда бирж. В настоящий момент бот поддерживает работу с WEX (ex BTC-E), BTCC, Bitfinex, Bittrex, Poloniex, Kraken, Exmo. Можно работать с любой парой, которая поддерживается биржей, также ее можно менять в панели управления.

Ограничение одно — бот может работать только с одной парой одновременно. Если вы хотите торговать сразу на двух парах или более — вы должны зарегистрировать столько разных ботов, сколько планируется пар.

Комиссии

Комиссии биржи на ввод и вывод средств как фиатов, так и криптовалют, отражены в разделе Fees.

Биржа криптовалют Векс - все преимущества использования платформы

Ввод любых денег почти во всех случаях происходит без дополнительных платежей. Вывод денег с биржи на биржу или на различные платежные системы предусматривает определенную комиссию.

Дополнительные средства взимаются и при проведении операций на бирже, то есть при покупке и продаже криптовалют.

Для того чтобы узнать, какова комиссия по той или иной сделке, достаточно ввести объем покупаемой (или продаваемой) криптовалюты и нажать на кнопку «Посчитать», которая находится слева от кнопки «Купить» или «Продать» в зависимости от типа операции.

Безопасность использования

Доверие пользователей к бирже WEX, как правопреемника BTC-e, пошатнуло несколько событий. Первое — хакерская атака в 2012 году, во время которой злоумышленниками удалось вывести около 4.5 тысяч биткоинов.

В тот раз администрация отменила неправомерные сделки, балансы пользователей вернулись в полном объеме. Следующий прецедент в начале 2016 года коснулся пользователей из России — доступ к сайту btc-e.com был заблокирован по решению суда.

Самый большой скандал, причиной которого стало закрытие BTC-e, состоялся в июле 2017. Причиной этого стало обвинение в отмывании денег и арест Александра Винника, изъятие всего оборудования американскими спецслужбами и арест всех средств.

Уже в августе на форуме bitcointalk появилось сообщение о передаче данных пользователей и реструктуризации их цифровых активов.

В сентябре начала работу площадка WEX.nz, на которую были перенесены все аккаунты трейдеров со средствами, 62% — в криптовалюте и фиате, 38% — в бонусных токенах, которые администрация обязалась выкупить до конца 2019 года.

Отзывы в сети говорят о том, что не все прошло так гладко — многие счета или активы на них были утеряны, не всем удалось получить доступ к своим учетным записям.

Администрация криптобиржи уделяет достаточно много внимания безопасности. После смены пароля, в целях безопасности, пользователь не может выводить средства с платформы на протяжении двух суток.

Это может потребоваться, если вы не планируете определенное время работать с площадкой или, при возникновении подозрений, взлома аккаунта.

Сейчас, чтобы защитить средства трейдеров, биржа предлагает несколько инструментов:

  1. 2FA через Google Authenticator;
  2. добровольная блокировка сроком до 30 дней:
    • полная;
    • вывод + торги + ставки;
    • вывод;
  3. формирование белого списка IP для доступа.

Использование этих опций обеспечивает надежную защиту на каждый день и на время отсутствия.

Пользователь может включить двухфакторную аутентификацию через приложение Google Authenticator. Для этого следует установить программу на мобильное устройство (поддерживаются платформы Android, iOS, Windows Phone и J2ME).

Далее нужно создать ключ на сайте и отсканировать предоставленный QR код с помощью приложения.

В настройках безопасности можно создать список IP-адресов, с которых разрешена авторизация, а также просмотреть историю входов. При необходимости можно завершить все открытые сессии.

Отзывы клиентов WEX

Павел: WEX ворует деньги! Я скинул из облачного майнинга 0,05 ВТС- хотел обменять и вывести на карту, деньги из облачного майнинга пришли 21.03.2018 на кошелек WEX в порядке. Т.к. курс был не высокий, я решил подождать немного, а сегодня начал заходить на сайт — сайт не пускает, говорит, что пароль не тот.

Я обозначил, что забыл пароль и пришло письмо на мыло, что перейти по ссылке и бла-бла-бла. Короче прислали новый пароль, я захожу на сайт и о чудо мои деньги ушли 30.03.2018 на совсем другой кошелек, при этом уведомление на мыло об успешном входе на сайт не приходило(хотя всегда приходит).

Григорий Владимирович: Сделал вывод, не приходит подтверждения, Не пойму биржа WEX — скам? почему не могу вывести средства не в какой валюте?

Василий: На бирже с 2014 года, никогда проблем не было.Потом якобы по моей ошибке заблокировали аккаунт. После были отправлены документы в техподдержку подтверждающие что это мой аккаунт. Потребовали заново пройти верификацию. и вот уже 2,5 месяца как ожидаю верификацию, хотя написано не более 30 дней. Пока без результата, как получу доступ к моему аккаунту и счету обязательно напишу сюда!

Kastor22: Уже 4 месяца мой аккаунт находится на рассмотрение на верификацию! обратная связь от биржи была 2 месяца назад! на бирже заблокированы мои деньги! ни положительного ответа, ни отрицательного не поступало!

T: Пока что выглядит как недобросовестная биржа, удерживающая всеми способами средства (буду рад ошибаться). скоро будет 3 месяца со дня подачи на верификацию (по причине блокировки — непонятно почему изначально после переезда с btc-e).

Мне пришел ответ спустя более чем положенных 30 рабочих дней, с отклонением заявки. при этом совершенно непонятно что конкретно было отклонено.

Сам сайт имеет ряд ключевых недоделок, например невозможно зайти на страницу профайла (где якобы указана причина отклонения).

Надеюсь уважаемые администраторы увидят мой отзыв и оперативно отреагируют на мою заявку. С радостью поменяю отзыв если будут решены проблемы. Спасибо.

Sergo: Столько плохих отзывов, но по честному,работаю с этой биржей 2,5 месяца, ни разу не подводила, вывод через адвакэш моментальный, ввод фиата-все успешно, крипту вводил и выводил,тоже все успешно, без проблем, тем более сайт сотрудничает с tradingview, единственный минус по мне,так это мало народу на этой бирже торгует из-за чего цена может долго на месте проставить (лично я замечал минут 35), в целом все неплохо,при выводе средств подтверждение на имеил приходит,так что проверяйте почту.

Ella: Wex — это мошенники и воры, которые воспользуются малейшей вашей оплошностью — так я не перевела деньги со счета на кошелек. В результате аккаунт вскрыли, заблокировали и деньги пропали.
Support на мои запросы сначала писал откровенную чушь, потом вообще отвечать перестали.

В интернете нашла много подобных историй о мошенничестве на wex. не доверяйте wex. это воры!

Andre: Вас кинут в любой момент, особенно когда поймут, что не вы присылали деньги или крипту или не вы вошли в аккаунт. Любой действие будет рассматриваться ими как возможность отобрать все средства и оставить только то, что вы в состоянии доказать.

Будете выпендриваться в чате, бан, потом еще и средства блокирнут. Посмотрите сколько банов в китайском чате при падении битка… выводы фиата блокируют.

Vasya: Мне кажется вы все криворукие) таких много вокруг). Работаю месяцев 5 на бирже всего, акк неверифицирован, ни разу не возникало проблем с выводом или вводом, хоть в рубли хоть в битки хоть куда около 3-5к$ в месяц оборот.

Заключение

Торговой площадке WEX отдают предпочтение пользователи из СНГ, но их уровень доверия существенно снизился после вынужденного ребрендинга. Хотя удобство работы и возможность оперировать фиатными деньгами перевешивают многие недостатки. Знание и соблюдение всех правил работы на площадке полностью исключит спорные и конфликтные ситуации.

Векс больше подойдет для трейдеров, ориентирующихся на свою интуицию, а также использующих сторонние сервисы — торговые графики мало информативны, что ограничивает возможность детального анализа.

В целом, отзывы о бирже WEX являются положительными, чего нельзя сказать о предыдущей её версии, когда инвесторы не могли получить доступ к своим активам.

Клиентам нравится, что торговая площадка сохранила простоту управления, быстроту функционирования и возможность работы с разными цифровыми активами.

Специалисты в области криптоактивов рекомендуют пользоваться данной площадкой для осуществления торгов теми пользователями, которые еще не имеют должного опыта. Дело в том, что на WEX все работает предельно ясно.

После того как произошел ребрендинг, руководство криптовалютной биржи заявило о том, что они хотят соответствовать требованиям регуляторов и будут вести активную работу с процессом отмывания денежных средств.

Если говорить про перспективы данной биржи, то скорее всего, в ближайшие несколько лет с ней ничего не произойдет, так как сегодня за ее работой наблюдают контролирующие органы.

Стоит ли пользоваться услугами этой биржи или нет – каждый решает сам за себя. Из положительных моментов можно отметить то, что владельцы BTC-e перезапустили свой проект, сохранив тем самым доверие со стороны пользователей. Более того, в новом проекте сохранились старые аккаунты, что также положительно сказывается на репутации биржи.

Биткоины в «фонд ФСБ»: как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex

коллаж на фоне здания ФСБ

Автор фото, Getty images/BBC

В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Спустя год Би-би-си ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.

Утром 25 июля 2017 года российская туристка Александра Шевченко зашла в теплое море на одном из пляжей греческого полуострова Халкидики. Поплавав, она обернулась к берегу и увидела, что ее мужа и их двоих маленьких сыновей окружили мужчины в шортах, майках и солнечных очках. Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT.

Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни. Раскромсав компьютер, он выкинул его в море, отправил туда же внешние диски и быстро пошел в сторону отеля.

Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e. В Греции его арестовали по запросу ФБР, вот уже два с половиной года он содержится в тюрьме в Салониках. Винник настаивает, что лишь «консультировал BTC-e».

Автор фото, Yuri Malinov/TASS

Винник в греческом суде после длительной голодовки (его выдачи добиваются Россия, США и Франция)

Мужчина, разбивший ноутбук, — это 39-летний Алексей Билюченко. Он был партнером Винника по бирже BTC-e, скрываясь за ником admin, следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного дела по статье «мошенничество». Копия показаний есть в распоряжении редакции, ее подлинность Би-би-си подтвердили два собеседника, близких к следствию. Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России.

Два знакомых admin’а по криптобизнесу подтвердили Би-би-си, что его настоящее имя — действительно Алексей Билюченко.

Партнеры по бирже поехали в Грецию в одно время, но для конспирации решили жить в разных ее частях, рассказал admin следствию: от Крита, где остановился Билюченко, до Северной Греции, где отдыхал Винник, — около тысячи километров.

Узнав об аресте партнера от матери Винника, admin уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву. Эти показания косвенно подтверждаются данными системы «Розыск-Магистраль», рассказал источник Би-би-си, имеющий доступ к базам персональных данных: Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а вернулся через столицу 26 июля, хотя ранее купил обратные билеты на август.

Биржа BTC-e к этому времени уже не работала. На момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, утверждает Билюченко в показаниях.

Автор фото, Bitcointalk / TASS

Основатель BTC-e Алексей Билюченко в молодости и предприниматель Константин Малофеев

Би-би-си выяснила, что стало с частью этих цифровых денег и имеет ли отношение к этой истории предприниматель Константин Малофеев, чье имя СМИ часто связывают с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе.

«Красный админ»

В свое время BTC-e была самой популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители стран СНГ, решившие вложиться в загадочные биткоины на фоне постоянных новостей о ярком будущем криптоэкономики. На пике биржа входила в мировую «двадцатку» подобных площадок, ее суточный оборот достигал 66 млн долларов в день. По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.

Криптовалюта — цифровая денежная единица, имеющая наднациональный характер. Самая известная криптовалюта — биткоин, но есть также лайткоины, эфир, монеро. Для их покупки действуют онлайн-криптобиржи, где обычные фиатные деньги (доллары, евро и др.) можно обменять на виртуальные.

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых «дропов»). В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками «Сколково» по имени Алексей и Александр.

Правда, в показаниях admin’а нет никакого «Сколково». Всю свою сознательную жизнь Билюченко живет в Новосибирске. До увлечения криптовалютами он отвечал за информационные технологии в новосибирской торговой сети «Большая Медведица», следует из его показаний и из программы конференции CodeFest-2012.

Билюченко отказался отвечать на вопросы Би-би-си. «В настоящий момент не могу давать какие-либо комментарии по причине того, что прохожу по уголовному делу свидетелем, нахожусь под государственной защитой и ограничен тайной следствия», — написал он в «Телеграм».

В показаниях Билюченко утверждает, что в начале 2010-х на одном из форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник. О том, что это сетевое имя мог использовать Винник, писал ранее и журнал РБК.

Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов отказался передавать вопросы Би-би-си подзащитному, предложив приехать для разговора в Грецию на очередное судебное заседание по экстрадиции (выдачи Винника добиваются США, Россия и Франция).

В 2011 году WME и Билюченко запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей бесхитростное имя BTC-e (BTC — принятое обозначение биткоина). WME отвечал за финансовые операции, Билюченко — за техническую часть, поэтому он взял себе ник admin. В чате биржи ник был окрашен красным, за что пользователи прозвали его «красным админом».

Биржа быстро стала популярной, во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту. На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.

Автор фото, U.S. Law Enforcement

После ареста Винника домен BTC-e был изъят американскими правоохранительными органами, на сайте появилась «заглушка» с соответствующей надписью

Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt.Gox, следует из американского обвинительного заключения.

Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве, утверждает admin в показаниях. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME. Логичным продолжением той встречи стало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который закончился задержанием Винника и бегством Билюченко.

Лопнувший Wex

После того как в июле 2017 года на запястьях Винника защелкнулись наручники, биржа BTC-e перестала работать: сервера находились в США и были арестованы ФБР. Тысячи пользователей биржи паниковали и пытались достучаться до admin’а, требуя вернуть им криптовалюту.

В августе 2017 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin’а в одном из мессенджеров.

Васильев рассказывал Би-би-си, что именно он предложил admin’у запустить BTC-e заново, его слова Билюченко подтверждает в показаниях. BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем — Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

Дмитрий Васильев более года числился официальным собственником Wex

Клиенты BTC-e составили ядро пользовательской базы новой биржи. В конце 2017 года Wex уже вошла в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял 80 млн долларов. Но затем и Wex ушла в крутое пике. Технически биржа не работает с конца 2018 года, фактически жизнь на ней замерла еще летом этого года. Что случилось с площадкой?

До настоящего момента было известно лишь о смене ее собственников. В начале лета 2018 года официальный собственник сингапурской World Exchange Services Дмитрий Васильев заявил РБК, что намерен продать биржу Wex. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко — бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок». Сделка состоялась осенью 2018-го — официальное юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.

Журнал РБК писал, что за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев.

Во время войны в Донбассе «Морячок» был близок к экс-премьеру самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Бородаю. Например, «Морячок» стоял по правую руку от Бородая во время церемонии передачи «черных ящиков» сбитого «Боинга-777» малайзийским властям. Бородай, в свою очередь, до войны трудился советником у Малофеева.

Автор фото, TASS

Боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко («Морячок», слева) участвует в церемонии передачи «черных ящиков» рейса MH-17

Сам Константин Малофеев ранее говорил Би-би-си, что никогда не имел отношения к Wex. Материалы уголовного дела, возбужденного в Новочебоксарске, говорят как минимум о том, что Малофееву могла поступать информация о работе Wex, и с ним мог плотно общаться с Билюченко.

Би-би-си попросила представителя Малофеева о личной встрече с предпринимателем. Но она не состоялась, и все вопросы были заданы письменно.

«Учитывая предвзятый характер вопросов, основанных на сфабрикованных материалах, отвечать на них по существу нет смысла», — последовал ответ.

Голос Малофеева

В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex, рассказали два источника, близких к следствию. Би-би-си удалось ознакомиться с ней.

Голос одного из мужчин очень похож на голос Константина Малофеева. Чтобы проверить, так ли это, Би-би-си отправила запись на экспертизу в петербургское АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов». В качестве образца голоса Малофеева Би-би-си представила отрывки из двух интервью предпринимателя. Фамилия идентифицируемого лица экспертам не называлась.

Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.

На записи разговора о бирже Wex человек с голосом Малофеева называет своего собеседника «Леша». Знакомый admina’а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на «80% уверен», что это Билюченко.

Возможно, запись сделана в июле 2018 года: собеседники обсуждают заметку журнала РБК о намерениях «Морячка» купить биржу, опубликованную 4 июля.

Человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex. «Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex [. ] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю».

Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 1

Впрочем, биржу он предлагает закрыть. «В мае я тебе [. ] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. [. ] Я говорю: «Мне векс не нужен, мы его закрываем». Рухнет он сам, не сам, меня это не касается».

«Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!» — недоумевает человек с голосом admin’а. «Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил», — парирует его собеседник.

Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 2

Роль «Морячка» — экс-бойца ДНР Дмитрия Хавченко, купившего Wex, — в делах биржи, судя по разговору, лишь номинальная. «Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок», — говорит человек с голосом Малофеева.

Би-би-си удалось найти документальные подтверждения фактам, которые упоминаются на этой записи.

Государственная криптобиржа

В показаниях следствию Алексей Билюченко подробно излагает свою версию событий, которые привели его к знакомству с Константином Малофеевым.

По его словам, с предпринимателем его свел упоминавшийся ранее адвокат Тимофей Мусатов. Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за «административным ресурсом», следует из протокола его допроса. Васильев подтвердил Би-би-си подлинность своих показаний, имеющихся в распоряжении редакции.

Мусатов отказался комментировать слова Билюченко и Васильева. Летом 2018 года адвокат говорил РБК, что Васильев действительно «искал поддержку сильных мира сего» и в итоге «нашел ее», но не подтверждал, что знакомил Васильева с Малофеевым.

Мусатов хорошо знаком с предпринимательницей Натальей Касперской и ее мужем Игорем Ашмановым, известными своими консервативными взглядами на развитие IT-отрасли. Они постоянно участвуют в форумах Лиги безопасного интернета. Один из создателей лиги Константин Малофеев также любит порассуждать на этом форуме про необходимость создания «мобилизационного Рунета».

Если верить показаниям admin’а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Стенд Vladex на ВЭФ-2018

В распоряжении Би-би-си есть копия документа, озаглавленного «Меморандум о взаимопонимании» и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта сформулирована витиевато — построение во Владивостоке «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации».

В марте 2018-го во Владивостоке была зарегистрирована компания «Владэкс», 99% в которой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева.

Кирилл Малофеев заявил, что его компания не имеет никакого отношения к проекту криптобиржи Vladex, а такого человека, как admin Алексей Билюченко, он не знает. Впоследствии корреспондент Би-би-си попросил его уточнить, почему почтовый адрес на сайте Vladex совпадает с юридическим адресом ООО «Владэкс». Малофеев-младший отправил в пресс-службу компании своего отца.

В записанном разговоре человек с голосом Малофеева-старшего несколько раз упоминает Vladex и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».

«Так у нас же вроде была подписанная бумага?» — спрашивает человек с голосом admin’а. «У нас была подписанная бумага о рассмотреть. А сейчас будет уже конкретная бумага», — отвечает человек с голосом Малофеева, добавляя, что на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) у Vladex’а будет свой стенд.

Так и случилось: на ВЭФе, который прошел во Владивостоке в сентябре 2018 года, у Vladex был стенд со столиками для переговоров, девизом Flagship of the Digital Economy («Флагман цифровой экономики») и шоколадками в виде «золотых токенов» проекта. Тогдашний советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал о проекте на сессии о цифровизации экономики. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства», лично раздал участникам сессии те самые шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Антоном и Евгением.

https://kriptoval.top/birzha-kriptovalyut/veks-birzha-kriptovalyut/
https://www.bbc.com/russian/features-50420738

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *