Важные новости

ЕС создаст новый институт по борьбе с отмыванием денег

По сообщению CyprusPost, документы, выпущенные Европейским союзом, показывают, что в ответ на призыв к более жестким действиям по борьбе с грязными деньгами Европейский союз предложит создание нового института по борьбе с отмыванием денег.

Агентство будет непосредственно контролировать и принимать решения в некоторых из наиболее рискованных трансграничных финансовых секторов и предложит новые Правила прозрачности для передачи цифровых активов, отмывания денег, финансирования терроризма и организованной преступности, которые по-прежнему являются основными проблемами, которые необходимо решить альянсу.

 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *